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Dados AML
Atualizações de sanções
em minutos
Sanções e cobertura de lista de observação monitorada em tempo real, incluindo OFAC, ONU, HMT, UE, DFAT e muitas outras listas de todo o mundo.
Cobertura Global
1.000 listas de observação regulatórias e de aplicação da lei do governo global e mais de 100 listas de sanções internacionais e nacionais.
Entre outros…
- Sanções do Office of Foreign Assets Control (OFAC)
- Sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas
- Lista do tesouro de Sua Majestade (HM)
- Lista de sanções consolidadas da UE e advertências mais procuradas da UE
- Escritório da Indústria e Segurança
- Lista do Departamento de Estado de Organizações Terroristas Estrangeiras e Lista de Não Proliferação
- Departamento de Justiça dos EUA (FBI, DEA, US Marshals e outros)
- Interpol Most Wanted
- Lista de CBI (Central Bureau of Investigation)
