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Identity Verification KYC & AML

Dados AML

Atualizações de sanções
em minutos

Sanções e cobertura de lista de observação monitorada em tempo real, incluindo OFAC, ONU, HMT, UE, DFAT e muitas outras listas de todo o mundo.

Cobertura Global

1.000 listas de observação regulatórias e de aplicação da lei do governo global e mais de 100 listas de sanções internacionais e nacionais.

Entre outros…

  • Sanções do Office of Foreign Assets Control (OFAC)
  • Sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas
  • Lista do tesouro de Sua Majestade (HM)
  • Lista de sanções consolidadas da UE e advertências mais procuradas da UE
  • Escritório da Indústria e Segurança
  • Lista do Departamento de Estado de Organizações Terroristas Estrangeiras e Lista de Não Proliferação
  • Departamento de Justiça dos EUA (FBI, DEA, US Marshals e outros)
  • Interpol Most Wanted
  • Lista de CBI (Central Bureau of Investigation)