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Identity Verification KYC & AML

Verificações de identidade

Verifique qualquer documento de identidade no mundo em apenas alguns segundos

BeCompliant verifica automaticamente a autenticidade e validade de qualquer documento de identidade no mundo, seja um passaporte, carteira de motorista ou carteira de identidade nacional, entre outros – oferecendo aos seus usuários uma experiência perfeita em escala.

Oferecemos todas as ferramentas de que você precisa para verificar a identidade de seus usuários e automatizar seus processos de verificação. Com BeCompliant, melhore suas taxas de conversão enquanto torna seu negócio mais seguro.

Obtenha mais informações sobre seus usuários por meio de fluxos de verificação suaves

Crie fluxos de verificação suaves, reunindo mais informações sobre seus usuários com menos etapas. Com BeCompliant, 96% dos usuários são verificados na primeira tentativa.

Verifique a validade do documento com bancos de dados do governo local

Tenha certeza de que seu usuário é um verdadeiro cidadão, registrado nos países onde você opera agora e no futuro. Verificamos pontos de dados críticos, como número de identificação e registro fiscal.

Rejeitar documentos falsificados automaticamente

Obtenha um status exato para cada documento verificado. Se algo parecer suspeito de um usuário, nós o rejeitaremos automaticamente e alertaremos sua equipe.

Identity Verification KYC & AML

Autenticação Biométrica Facial e Detecção de Vivacidade

BeCompliant Identity Verification KYC & AML

Aproveite a biometria e verifique a verdadeira identidade de seus usuários

BeCompliant combina uma poderosa tecnologia de verificação de documentos com ferramentas biométricas avançadas para garantir que seus usuários sejam quem dizem ser, sem prejudicar sua experiência de integração.

jeite golpistas Automaticamente com Soluções Biométricas Avançadas

Obtenha informações detalhadas sobre cada usuário verificado. Aproveite o reconhecimento facial e de voz para garantir que seu usuário seja uma pessoa real e viva, com os documentos de identidade enviados corretamente. Se algo parece estar errado com um usuário, nós o rejeitamos automaticamente.

Crie fluxos de trabalho mais inteligentes para revisões manuais

Economize tempo e reduza sua carga de trabalho em termos de revisões manuais, criando regras inteligentes de aprovação / reprovação.

Identity Verification KYC & AML

Dados AML

Atualizações de sanções
em minutos

Sanções e cobertura de lista de observação monitorada em tempo real, incluindo OFAC, ONU, HMT, UE, DFAT e muitas outras listas de todo o mundo.

Cobertura Global

1.000 listas de observação regulatórias e de aplicação da lei do governo global e mais de 100 listas de sanções internacionais e nacionais.

Entre outros…

  • Sanções do Office of Foreign Assets Control (OFAC) Nações Unidas
  • Sanções do Conselho de Segurança
  • Lista do tesouro de Sua Majestade (HM)
  • Lista consolidada de sanções da UE & amp; Avisos mais procurados da UE
  • Departamento de Indústria e Segurança
  • Lista de Organizações Terroristas Estrangeiras do Departamento de Estado e Lista de Não Proliferação
  • US DOJ (FBI, DEA, US Marshals e outros)
  • Interpol Most Wanted
  • Lista CBI (The Central Bureau of Investigation)
Identity Verification KYC & AML

Pessoas Politicamente Expostas
(PEP)

Perfis PEP
atualizado diariamente

Monitore proativamente seus clientes e casos em nossa plataforma ou conecte alertas diretamente em seus sistemas internos por meio de nossa API. A funcionalidade em tempo real e retrospectiva permite que você monitore clientes conforme você escala, em torno de seu nível de risco.

Classificação

  • Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é um indivíduo com um papel político de alto perfil ou a quem foi confiada uma função pública de destaque.
  • Usamos a definição de PEPs e a categorização de PEP da Força-Tarefa de Ação Financeira (“FATF”).

Cobertura

  • Com mais de 5.000 fontes estruturadas usadas para nosso banco de dados PEP, nossa equipe dedicada continua com grande esforço para identificar fontes de estrutura oficial do governo que são colocadas em sistemas de monitoramento automático para alterações a cada 30 dias.
  • Para garantir ainda mais a captura de todas as mudanças previstas no PEP no menor tempo possível, os países com eleições planejadas são colocados em uma lista de monitoramento aprimorada que passa por monitoramento diário de mudanças.
Identity Verification KYC & AML

Meios Adversos

Fluxo de trabalho de conformidade com informações de notícias

Aprofunde-se com uma rica cobertura de mídia adversa facilmente acessível que analisa mais de 5 milhões de artigos todos os dias.

Fique à frente com
aprendizado de máquina

Não perca tempo e dinheiro trabalhando com as ferramentas erradas. Estamos na vanguarda da classificação de machine learning, agrupando todas as informações e mídias adversas de que você precisa em perfis estruturados e abrangentes.

Esteja alerta às mudanças no status de risco do cliente e da organização com informações adversas automatizadas e monitoramento de mídia.