Dados AML
Atualizações de sanções
em minutos
Sanções e cobertura de lista de observação monitorada em tempo real, incluindo OFAC, ONU, HMT, UE, DFAT e muitas outras listas de todo o mundo.
Cobertura Global
1.000s de listas de observação regulatórias e de aplicação da lei do governo global e mais de 100 listas de sanções internacionais e nacionais.
Entre outros…
- Sanções do Office of Foreign Assets Control (OFAC)
- Sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas
- Lista do tesouro de Sua Majestade (HM)
- Lista de sanções consolidadas da UE e advertências mais procuradas da UE
- Escritório da Indústria e Segurança
- Lista do Departamento de Estado de Organizações Terroristas Estrangeiras e Lista de Não Proliferação
- Departamento de Justiça dos EUA (FBI, DEA, US Marshals e outros)
- Interpol mais procurado
- Lista de CBI (Central Bureau of Investigation)
Pessoas Politicamente Expostas
(PEP)
Perfis PEP
updated daily
Monitore proativamente seus clientes e casos em nossa plataforma ou conecte alertas diretamente em seus sistemas internos por meio de nossa API. A funcionalidade em tempo real e retrospectiva permite que você monitore os clientes conforme você escala, em torno de seu apetite de risco.
O período do seu artigo deve ler esta postagem aqui para ser decidido pelo tema do seu ensaio e pelo seu público.
Classificação
- Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é um indivíduo com um papel político de alto perfil ou a quem foi confiada uma função pública de destaque.
- Usamos a definição de PEPs e categorização de PEP da Força-Tarefa de Ação Financeira (“FATF”).
Cobertura
- Com mais de 5.000 fontes estruturadas usadas para nosso banco de dados PEP, nossa equipe dedicada continua com grande esforço para identificar fontes de estrutura oficial do governo que são colocadas em sistemas de monitoramento automático para alterações a cada 30 dias.
- Para garantir ainda mais a captura de todas as mudanças previstas no PEP no menor tempo possível, os países com eleições planejadas são colocados em uma lista de monitoramento aprimorada que passa por monitoramento diário de mudanças.
Meios Adversos
Fluxo de trabalho de conformidade com informações de notícias
Aprofunde-se com a rica cobertura de mídia adversa facilmente acessível que analisa mais de 5 milhões de artigos todos os dias.
Fique a frente com
machine learning
Não perca tempo e dinheiro trabalhando com as ferramentas erradas. Estamos na vanguarda da classificação de aprendizado de máquina, agrupando todas as informações e mídias adversas de que você precisa em perfis estruturados e abrangentes.
Esteja alerta às mudanças no status de risco do cliente e da organização com informações adversas automatizadas e monitoramento de mídia.
