BeCompliant TECNOLOGÍA PARA TRANSACCIONES ONLINE FÁCILES, SEGURAS Y CONFIABLES
BeCompliant Identity Verification KYC & AML

Verificaciones de Identidad

Verifica cualquier documento de identidad en el mundo
en solo segundos

BeCompliant verifica automáticamente la autenticidad y la validez de cualquier documento de identidad en el mundo, ya sea un pasaporte, licencia de conducir o tarjeta de identificación nacional – brindando a tus usuarios una experiencia perfecta a escala.

Te ofrecemos todas las herramientas que necesitas para verificar la identidad de tus usuarios y automatizar tus procesos de verificación. Con BeCompliant, mejora tus tasas de conversión mientras haces tu negocio más seguro.

 

Obtén más información sobre tus usuarios a través de flujos de verificación fluidos

Crea flujos de verificación fluidos al recopilar más información sobre tus usuarios con menos pasos. Con BeCompliant, el 96% de los usuarios son verificados en el primer intento.

Verifica la validez del documento con bases de datos gubernamentales locales

Asegúrate de que tu usuario sea un ciudadano real, registrado en los países donde operas ahora y en el futuro. Verificamos puntos de datos críticos como el número de identificación y el registro fiscal.

Rechaza automáticamente documentos falsificados

Obtén un estado exacto por cada documento verificado. Si algo parece sospechoso con un usuario, automáticamente lo rechazamos y alertamos a tu equipo.

Identity Verification KYC & AML

Autenticación de Biometría Facial y Prueba de Vida

BeCompliant Identity Verification KYC & AML

Aprovecha la biometría y verifica la verdadera identidad de tus usuarios

BeCompliant combina una potente tecnología de verificación de documentos con herramientas biométricas avanzadas para garantizar que tus usuarios sean quienes dicen ser, sin dañar su experiencia de onboarding.

 

Rechaza automáticamente a los estafadores con soluciones biométricas avanzadas

Obtén información detallada de cada usuario verificado. Aprovecha el reconocimiento facial y de voz para asegurarte de que tu usuario sea una persona viva y real con documentos de identidad enviados correctamente. Si algo parece estar mal con un usuario, automáticamente lo rechazamos.

Crea flujos de trabajo más inteligentes para las revisiones manuales

Ahorra tiempo y reduce tu carga de trabajo en cuanto a revisiones manuales, creando reglas inteligentes de aprobación o rechazo.

Identity Verification KYC & AML

Datos AML

Actualizaciones de sanciones
en minutos

Sanciones y cobertura de listas de vigilancia monitoreadas en tiempo real, incluyendo OFAC, ONU, HMT, UE, DFAT y muchas más listas de todo el mundo.

 

Cobertura global

Miles de listas de vigilancia regulatorias y de aplicación de la ley del gobierno mundial y más de 100 listas de sanciones internacionales y nacionales.

Entre otras…

  • Sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
  • Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
  • Lista del Tesoro de Su Majestad (HM)
  • Lista de sanciones consolidadas de la UE y advertencias más buscadas de la UE
  • Oficina de Industria y Seguridad
  • Lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado y lista de no proliferación
  • Departamento de Justicia de EE. UU. (FBI, DEA, mariscales de EE. UU. y otros)
  • Interpol más buscado
  • Lista de CBI (La Oficina Central de Investigación)
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Personas Políticamente Expuestas (PEP)

Perfiles de PEP
actualizado diariamente

Supervise pro-activamente a sus clientes y casos a través de nuestra API. La funcionalidad retrospectiva y en tiempo real le permite monitorear a los clientes a medida que escala, en torno a su nivel de riesgo.

Clasificación

  • Una persona políticamente expuesta (PEP) es una persona con un papel político de alto perfil, o a la que se le ha confiado una función pública prominente.
  • Utilizamos la definición del Grupo de Acción Financiera (“GAFI”) de PEP y categorización del PEP.

Cobertura

  • Con más de 5.000 fuentes estructuradas utilizadas para nuestra base de datos PEP, nuestro dedicado equipo continúa con gran esfuerzo identificando las fuentes oficiales de la estructura gubernamental que se colocan en los sistemas de monitoreo automático para cambios cada 30 días.
  • Para garantizar aún más que capturamos todos los cambios previstos en el PEP en el menor tiempo posible, los países con elecciones planificadas se colocan en una lista de monitoreo mejorada que se somete a un monitoreo diario de los cambios.
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Medios Adversos

Flujo de trabajo de cumplimiento con información de noticias

Profundiza con una cobertura de medios adversos rica y de fácil acceso que analiza más de 5 millones de artículos cada día.

Manténgase a la vanguardia con
aprendizaje automático

No pierdas tiempo y dinero trabajando con las herramientas equivocadas. Estamos a la vanguardia de la clasificación de aprendizaje automático, recopilando toda la información y los medios adversos que necesita en perfiles integrales y estructurados.

Esté alerta a los cambios en el estado del riesgo del cliente y la organización con información adversa automatizada y monitoreo de medios.