Cobertura global

Miles de listas de vigilancia regulatorias y de aplicación de la ley del gobierno mundial y más de 100 listas de sanciones internacionales y nacionales.

Entre otras…

• Sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
• Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
• Lista del Tesoro de Su Majestad (HM)
• Lista de sanciones consolidadas de la UE y advertencias más buscadas de la UE
• Oficina de Industria y Seguridad
• Lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado y lista de no proliferación
• Departamento de Justicia de EE. UU. (FBI, DEA, mariscales de EE. UU. y otros)
• Interpol más buscado
• Lista de CBI (La Oficina Central de Investigación)