BeCompliant TECNOLOGÍA PARA TRANSACCIONES ONLINE FÁCILES, SEGURAS Y CONFIABLES
Identity Verification KYC & AML

Datos AML

Actualizaciones de sanciones
en minutos

Sanciones y cobertura de listas de vigilancia monitoreadas en tiempo real, incluyendo OFAC, ONU, HMT, UE, DFAT y muchas más listas de todo el mundo.

Cobertura global

Miles de listas de vigilancia regulatorias y de aplicación de la ley del gobierno mundial y más de 100 listas de sanciones internacionales y nacionales.

Entre otras…

  • Sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
  • Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
  • Lista del Tesoro de Su Majestad (HM)
  • Lista de sanciones consolidadas de la UE y advertencias más buscadas de la UE
  • Oficina de Industria y Seguridad
  • Lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado y lista de no proliferación
  • Departamento de Justicia de EE. UU. (FBI, DEA, mariscales de EE. UU. y otros)
  • Interpol más buscado
  • Lista de CBI (La Oficina Central de Investigación)